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DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90.

CARO COLLEGA PROFESSIONISTA  

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90. Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

IL 4 LUGLIO 2017 E’ ENTRATO IN VIGORE IL D.LGS N°90 DEL 25/5/17 DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO, che chiarisce ulteriormente gli obblighi dei Professionisti, dando precise indicazioni sulle modalità di adeguata verifica e controlli.

Il Professionista dovrà quindi adeguarsi dotandosi di strumenti e servizi idonei per adempiere l’obbligo ed evitare possibili sanzioni.

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